Souza Barros

Sibério da Silva, Compliance Officer da Souza Barros

"Confiamos na C&M Software para automatizar nosso processo cadastral levando em consideração a ótima e longa parceria que temos com a empresa"

Sibério J. da Silva, Compliance Officer.

Necessidade do cliente:

Automatizar e aperfeiçoar o processo de abertura e atualização de cadastros.

Solução Proposta:

Rocket Console Validação Cadastral

A experiência:

Uma das maiores e mais tradicionais corretoras de valores do país, fundada a mais de 80 anos, com atuação nas áreas de câmbio, títulos e valores mobiliários aderente ao “Facta” - acordo multilateral com objetivo de combater evasão fiscal. Na corretora o processo de abertura e validação de cadastros sempre foi tratado como um procedimento delicado. O tempo e qualidade dos dados recebidos são fundamentais.

Entretanto, mesmo com a conquista de market-share e expansão dos negócios, o processo de abertura e atualização de contas mantinha-se manual o que aumentava o tempo necessário para a efetiva análise e aceitação do cliente na corretora, além de deixar um espaço para o aumento do risco operacional e diminuição com alocação de recursos humanos para uma melhor qualidade no processo de análise cadastral.

A falta de automação impactava sobre a qualidade e o desempenho do setor de cadastro que em muitos casos entre o recebimento e aprovação de um novo cliente o processo poderia demorar mais de 48 horas, prejudicando a conversão de clientes e o faturamento da instituição.

Com o Console de Validação Cadastral, proposto pela C&M Software à Corretora, um novo cadastro pode ser aprovado em segundos, através do cruzamento de dados, inclusões e atualizações são auditáveis com ganhos significativos na identificação dos clientes. Entre as principiais funcionalidades do Console Validação Cadastral estão a verificação e consulta do CPF junto à Receita Federal, a validação de dados pessoais através de bases públicas e privadas e a certificação dos dados fornecidos pelo proponente ao cadastro, o que gera maior segurança para cadastros efetuados em ambiente virtual e torna passível a validação segura do futuro cliente.

Hoje com o Rocket Console de Validação Cadastral a corretora conta com um processo ágil, eficiente e totalmente online de cadastro de clientes, o que reduziu drasticamente os custos com este processo permitindo uma melhor alocação de recursos humanos. "É um ganho de produtividade fundamental para o momento do nosso mercado (..)" comenta Sibério, que destaca o alto nível de conhecimento e ótimo relacionamento com a C&M Software que transformou em realidade o processo de cadastro automatizado.

A parceria entre as empresas se iniciou com a plataforma cmsw SPBX utilizada para integrar a corretora ao BACEN e agora com o Rocket a C&M Software se consolida permanentemente como a principal provedora de soluções de alto desempenho da instituição.

Para o executivo a integração entre as equipes foi ótima e a C&M Software cumpriu com todas as expectativas iniciais do projeto.

Fale com o nosso Comercial Suporte C&M Software Whatsapp: +55 11 98828-5330 Whatsapp: +55 11 97673-8187